MASAK 2024 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlanmıştır

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (“MASAK”) tarafından hazırlanan “2024 Yılı Faaliyet Raporu” (“Rapor”) MASAK resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.

MASAK suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla ekonomik güvenliği esas alan etkin bir mücadele yürütme amacıyla hareket eden bir kurul olarak faaliyet göstermektedir.

MASAK tarafından yayınlanan Rapor, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele alanında yürütülen çalışmaları, yapılan denetimleri ve elde edilen istatistiksel verileri kapsamlı biçimde ortaya koymaktadır.

Rapor’da özetle aşağıdaki hususlarda açıklamalara yer verilmiştir;

• MASAK’ın 2024 yılı faaliyetleri, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası mali sistem güvenliğini korumaya dönük stratejik yaklaşımını ortaya koymaktadır.
• 2024 yılında MASAK’a toplam 615.635 bildirim ulaşmıştır. Bu bildirimlerin 588.595’u şüpheli işlem bildirimidir.
• MASAK tarafından 2024 yılı boyunca toplam 6.161 analiz dosyası sonuçlandırılmıştır. Bulgular doğrultusunda ilgili mercilere 4.621 analiz raporu iletilmiştir.
• Sonuçlandırılan analiz dosya sayısı, 2023 yılına kıyasla %17, raporlama sayısı ise %20 oranında artış göstermiştir.
• 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128'inci maddesi kapsamında aşağıdaki bakiyelere;

• 27.713.813 TL
• 6.295 USD
• 17.000 EUR

      el koyma kararı verilmiştir.

• 6415 sayılı Kanunu uyarınca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarında listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonlara ait malvarlıklarının dondurulması kararı, Cumhurbaşkanı tarafından alınmakta ve gecikmeksizin uygulanmaktadır. Bu kararlar Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmalıdır.
• MASAK tarafından gerçekleştirilen incelemelerde aklama suçuna ilişkin somut bulguların tespiti durumunda, yargı mercilerine suç duyurusunda bulunulmaktadır. Bu kapsamda 2024 yılında 148 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.
• MASAK tarafından 5549 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde düzenlenen yükümlülük denetimi kapsamında “yükümlülüklere uyum denetimi” ve “yükümlülük ihlal incelemesi” yapılmaktadır. İşbu yükümlülüklerin ihlali halinde;

• İdari para cezası,
• Adli mercilere suç duyurusunda bulunma

     gündeme gelecektir.

• 2024 yılında MASAK düzenlemelerinde yapılan değişikliklerde öne çıkan hususlar özetle aşağıdaki şekildedir;

• Serbest avukatlar ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar yükümlü kapsamına alınmış, yasal bahis firmalarına müşterinin tanınması kuralı çerçevesinde kimlik tespiti yapılması yükümlülüğü getirilmiştir.
•  Kripto varlık hizmet sağlayıcılar, MASAK mevzuatında ciddi yaptırımlar öngörülen finansal kuruluşlar kategorisine alınmıştır.
• İdari para cezalarına ilişkin uyuşmazlıklar adli yargıda görülmekte iken yapılan değişiklikle idari yargı yolu açılmıştır.

• MASAK; Financial Action Task Force, Egmont Grubu ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşlarla aktif iş birliğini sürdürmüştür.

Söz konusu Rapor’a buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr

İnternet sitemizde bulunan her türlü bilgi ve belge Avukatlık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Türkiye Barolar Birliği’nin Avukatlık Meslek Kuralları dikkate alınarak Zümbül Hukuk ve Danışmanlık tarafından yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, bu yayınlarda kesinlikle reklam ve/veya ticari amaç güdülmemiştir. İnternet sitemizdeki her türlü bilgi ve belge genel geçer nitelikte olup hiçbir suretle bu yayınların eksiksiz, doğru, güncel ve güvenilir olduğu garanti ve taahhüt edilmemektedir. İnternet sitemizde yer verilen yayınlardaki bilgilerle ilgili olarak bir avukata/uzmana danışmadan söz konusu bilgi ve belgelere dayanılarak hareket edilmemelidir. İnternet sitemizdeki yayınlarda yer verilen linkler kamuya açık kaynaklardan elde edilerek yalnızca ziyaretçilerin diğer bilgi ve belgelere ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla bulunmaktadır. Bu linkler hiçbir şekilde link verilen kişi, kurum ve kuruluşları tavsiye ve/veya onay anlamına gelmemektedir. İnternet sitemizdeki yayınlar hiçbir şekilde hukuki danışmanlık sunulması veya internet sitemize herhangi bir suretle ulaşan ziyaretçiler ile avukat-müvekkil ilişkisi oluşturulduğu anlamına gelmemektedir. İnternet sitemizdeki tüm içerikler Zümbül Hukuk ve Danışmanlık mülkiyetindedir ve hiçbir içerik yazılı izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve atıf yapılmadan kullanılamaz.